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全市首例跨国电信诈骗案今日宣判

作者:     来源:区人民法院     发布时间:2019年04月17日    点击数:
沙湾新闻网讯  4月17日上午,全市首例跨国电信诈骗案在沙湾区法院第一审判庭公开宣判,一审判处王某某等10名被告人三年至四年六个月不等的有期徒刑,并处罚金。
2017年3月至9月,“乐哥”、“宝哥”等人在柬埔寨王国拜林市组织被告人王某某等人成立电信诈骗集团,针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作,全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点,由“乐哥”“宝哥”“汤姆”等人担任管理者,下设电脑手和一线、二线、三线话务员等,其中电脑手负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号;一线话务员按照事先拟订好的“剧本”,冒充被害人所在地的公安民警,按照事先拟订好的“剧本”给被害人打电话,先核对被害人信息,告诉被害人某大城市公安机关在侦办某起犯罪案件,被害人信息被泄露且涉嫌参与洗钱犯罪,恐吓被害人不得中断电话,以其应自证清白找秘密空间接受某大城市公安局的调查,将电话转接至二线话务员;二线话务员使用改过号的电话再假冒该城市公安机关民警,恐吓被害人,或者通过微信、传真、虚假的“最高人民检察院”网站,向被害人展示“拘捕令”,并告知被害人其身份被用于洗钱,须配合检察机关工作以自证清白,又假意将电话转接至该城市人民检察院的三线话务员;三线话务员再假冒该城市人民检察院干警,诱骗被害人将钱存入所谓的“国家账户”,随后将款项转移提现。
公安机关经过缜密侦查,陆续将王某某等20余人抓获归案。经查,在窝点内,王某某等人先后接受了该诈骗团伙统一提供的宿食安排和诈骗技术培训,学习了统一的组织纪律和奖惩措施,拟定了自己的工作代号。其中潘某、王某丽、何某、王某琼、尤某凤、杨某芳、赖某军、叶某鸣为一线话务员;林某申、唐某彬等为二线话务员;王某红等为三线话务员。叶某鸣先做一线话务员,后为该诈骗团伙做饭。2017年8月至9月18日,该诈骗集团拔打诈骗电话207837条,骗取被害人廖某某、罗某某、张某某等人共计132万元,其中罗某某被骗金额高达52万元。
法院审理认为,被告人以非法占有为目的,在境外结伙利用电信网络技术,冒充司法机关工作人员,通过拨打电话等手段骗取不特定多数人财物且数额特别巨大,其行为均构成诈骗罪。其为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。根据各被告人在犯罪集团中所实施的犯罪行为、作用、犯罪事实、社会危害程度和其他量刑情节等,依照相关法律法规,以诈骗罪判处王某某等10名被告人三年至四年六个月不等的有期徒刑,并处罚金。
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