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起底跨国电信诈骗团伙,成员称骗5000元可提成250元

作者:佚名     来源:今日头条     发布时间:2019年04月18日    点击数:

417日,四川乐山首例跨国电信诈骗案在乐山市沙湾区人民法院公开宣判。

该诈骗集团成员曾在柬埔寨通过冒充公安民警、检察官的方式,对中国大陆公民实施电信诈骗,涉案金额达132万余元,其中,单笔金额最高的达52万元,最少的1800元。有团伙成员称骗5000元可提成250元。

10名被告人被押到法庭经过审理,该法院以诈骗罪判处王某某等10名被告人三年至四年六个月不等的有期徒刑,并处罚金。据沙湾警方介绍,该诈骗集团还有24名成员被抓,将陆续移交检察机关进行起诉。

境外统一组织培训 诈骗流程分工明确

根据公诉机关指控,20173月至9月,“乐哥”(男,中国台湾人,在逃)、“宝哥”(女,四川人,在逃)等人在柬埔寨王国拜林市组织被告人王某某、潘某等人成立电信诈骗集团,针对中国大陆公民实施电信诈骗。

该诈骗集团实行集中管理、分工协作,统一安排食宿和诈骗技术培训,由“乐哥”“宝哥”等人担任管理者,下设电脑手和一线、二线、三线话务员等。其中,电脑手负责人维护网络、线路畅通,并对使用的电话进行改号。

在实施诈骗的过程中,“话务员”会按照事先设定好的“剧本”与被害人通话。

10名被告人被押到法庭

首先,一线话务员给被害人打电话,虚构被害人涉嫌洗钱犯罪等事情,以各种理由把电话转接至二线话务员。

第二步,二线话务员恐吓被害人,或通过微信、传真向被害人展示假的“拘捕令”,并把被害人电话转接给三线话务员。

第三步,三线话务员诱骗被害人把钱存入诈骗集团的账户,随后将款项转移提现。

首批10人受审 称骗得5000元提成250

来自乐山市沙湾区的廖女士就不幸掉入了该诈骗集团设置的陷阱。

“我接到一个女的用座机打来的电话。”廖女士介绍说,当时对方问她认不认识一个叫李静(音)的人,并说在李静住宿的地方搜到她的身份证、电话号码,“在电话里,这名女子说话态度很严厉。”

随后,多人告知廖女士其涉嫌参与一起洗钱案件。在诈骗集团的诱导下,2017826日至27日,廖女士先后向对方提供的账号打入18万余元。之后,感觉被骗的廖女士到当地公安机关报案。

接到报警后,乐山市公安局沙湾区分局成立专案组,迅速展开缜密侦查。20179月底,专案组民警在福建、重庆等地将该诈骗团伙的10名嫌疑人抓捕归案,其中有3名男性、7名女性,年龄最大的55岁,最小的24岁。

31岁的团伙成员何某是福建厦门人,她交代说,她通过别人介绍加入诈骗集团,做一线话务员,每个月底薪6000多元,她只成功诈骗了一次,骗取受害人5000元,诈骗集团给其提成250元。

据统计,20178月至918日,该诈骗集团拨打诈骗电话20多万次,诈取9名受害人132万余元,金额最高的约52万元,最少的1800元。

专案组民警介绍说,在首批10名嫌疑人被抓后,此后又陆续抓获24名该团伙成员,正在进一步调查取证、将陆续移交检察机关进行起诉,对该团伙组织者及其他部分成员将继续追逃。

提醒:

电诈常用手法有这些

417日,沙湾区人民法院公开宣判该案,以诈骗罪判处王某某等10名被告人(系从犯)三年至四年六个月不等的有期徒刑,并处罚金。

沙湾区人民法院法官陈正文介绍说,近年来移动互联网在给人们带来方便的同时,也间接导致个人信息泄露、盗用、贩卖事件时有发生,为电信网络诈骗提供了温床。

陈正文提醒,电信网络诈骗分子常用方法有这些:

冒充公务人员,客服人员、熟人、领导等实施诈骗;

利用网络投资理财、网络购物等方式诈骗;

网络交友诈骗;

利用钓鱼网站、手机病毒进行诈骗;

虚构中奖信息诈骗等。

“大多数被害人普遍存在防范意识不强、法律意识淡薄的情况。”陈正文建议,每个人都要有信息安全保护意识、网络安全意识,特别在面对高额回报、中奖、兑奖等信息时,要多一份戒备和理性,对网络上的陌生人、电话不要过分相信,特别是涉及金钱交易时更要保持警惕。

 

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